بريطانيا: قوانين جديدة لمكافحة غسيل الأموال

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أعلن الوزراء في بريطانيا عزمهم إصلاح بعض الثغرات الموجودة في إحدى الشراكات التجارية، وتم استغلالها من قبل المتخصصين في غسل الأموال الأجنبية.

ستعلن الحكومة تدابير جديدة لمنع إساءة استخدام الشراكة المعروفة باسم "Scottish Limited Partnerships"، وفقا لـ"سكاي نيوز" .

وتتضمن الإصلاحات الجديدة بأن يكون لدى المستخدم أعمال تجارية و"اتصال حقيقي" بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى توفرهم على عنوان في اسكتلندا.

كما يقترحون أن يتم إخضاع الأعضاء أو المستخدمين الجدد لفحوصات دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال.

وقال وزير التجارة، أندرو غريفيث: "لقد لعبت المملكة المتحدة دورا رائدا في مكافحة غسيل الأموال، كما أن بلادنا معروفة دوليا كمكان رائع للعمل والاستثمار والقيام بأعمال تجارية".

وتابع: "لكن كما نلاحظ، فإنه يتم استغلال الشراكة الاسكتلندية المحدودة في تنفيذ عدة أمور غير لائقة مثل غسل الأموال الأجنبية والتجارة في الأسلحة".

وأضاف: "لا يمكن لهذه الأمور أن تستمر.. هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل العمليات التجارية أكثر صرامة وشفافية لضمان عدم استخدامها في أغراض غير شرعية".

0 تعليق